一起蹊跷的追债案

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借款赌博,赌桌上“一掷千金”;遭暴力催债,被捆绑囚禁。江苏南京、广东珠海、澳门三地司法机关通力合作,将犯罪团伙一网打尽。3月13日,经江苏省南京市雨花台区检察院提起公诉,法院以非法拘禁罪、催收非法债务罪,数罪并罚,分别判处4名被告人有期徒刑一年三个月至七个月不等的刑罚,各并处1万元至6000元不等的罚金。

儿子赌博欠债,母亲还钱

“你儿子在澳门赌博欠我们钱,你赶快汇款20万元,否则打断你儿子的腿……”2021年6月的一天,汪某接到儿子周某手机打来的电话,但电话里却是陌生人的声音。

汪某以为是电信诈骗电话就挂断了,并未放在心上。可没过多久,儿子周某用微信发来一条视频,汪某点开一看,是周某被人殴打的画面,对方在视频中索要周某欠下的赌债20万元,并要求汪某将钱打往指定账户,否则不放周某回家。汪某赶紧四处筹措资金,两天内凑齐了20万元,替儿子还上了赌债。

几天后,周某平安归来。这时的汪某却产生了疑问:是儿子真因赌博欠款被追债,还是儿子伙同他人自导自演骗自己的钱?于是,汪某来到公安机关报案,“我请求查清事实,不管涉及什么人,哪怕我儿子也参与了骗我,我也要求依法查清这起蹊跷的追债案,决不能让他们再这么害人了。”

赌博两天输了近40万元

公安机关接到报案后,立即展开初查,调取了周某的出入境记录、转账记录等,经一一核对,确定犯罪事实基本与报案人所述相符,随即联系澳门警方配合调查。

经深入调查发现,周某系某文化传媒公司负责人,家境优渥,但沾染上了赌博。2021年6月,他专程从南京赶往澳门赌博。

在一家赌场的休息室里,周某遇到了一位主动搭讪的男士。那人告诉周某需要用钱时可以随时联系他,他提供“免费”借款,不需要利息,双方还互加了微信。仅两天,周某就输光了十几万元,一心想着扳本的他主动联系对方,表示要借款。

对方派人上门对周某的身份证件进行拍照,通过翻看周某的流水交易记录,确定周某具备一定的经济实力,随后将周某带到指定赌场交给早已“等候多时”的两名马仔。两名马仔将周某带入赌场的贵宾室卫生间,让周某签下20万元人民币的借条。周某在马仔的引导下坐到赌桌前,发现放在他面前的却是19.5万元港币的筹码。马仔要求周某只能以百家乐的方式赌博,并全程站在他身边。

此时的周某已经隐隐感觉自己上了套,但心存侥幸的他还是下注了。不出所料,这次仅用两三个小时,周某就输得分文不剩。两名马仔以和周某商量如何还款为借口,将他带往一处民宅,随后用绳子将他捆绑住并拘禁在房间内。两名马仔威胁周某必须还了钱才能走人,周某被迫打通了母亲汪某的电话,没想到母亲竟挂断了电话。两名马仔对周某一通殴打,并拍下视频发给汪某,扬言再不给钱,周某就别想回去。

4名被告人认罪服判

经过侦查,南京警方很快锁定了殴打周某的犯罪嫌疑人徐某、刘某、秦某、孟某,并将4人一举抓获。此后,经珠海、澳门侦查机关全力侦查,该犯罪团伙中的10余名犯罪嫌疑人被一网打尽,其余犯罪分子已另案处理。经侦查,警方初步认定该团伙涉案金额高达80余万元。

徐某等4人被抓获后,雨花台区检察院第一时间依法提前介入,通过梳理犯罪嫌疑人账户,特别是与赌场的往来明细,发现该团伙仅是针对进出澳门多家赌场的赌徒进行非法放贷,并未参与赌场经营,而且被害人均是自行前往澳门赌博,不符合被招揽参与赌博的条件。同时,案件事实为采用限制他人人身自由的方式催收高利放贷的非法债务,检察官联席会议经充分讨论和认真研究,认为将案件定性为非法拘禁罪、催收非法债务罪更为适宜。

鉴于催收非法债务罪为刑法修正案(十一)新增罪名,本着审慎原则,雨花台区检察院与珠海、澳门两地相关部门紧密联系、协同配合,依法对证据进行转化使用,进一步理清本案4名犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用以及具体参与的每笔犯罪事实。在审查起诉期间,检察官对徐某、刘某、秦某、孟某进行了充分的释法说理,4人均自愿签署了认罪认罚具结书。

2023年3月13日,一审法院采纳检察机关指控的罪名和全部犯罪事实,作出上述判决,4名被告人均表示不上诉。