证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-033
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
二、会议审议议案：
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
累积投票提
提案 11、12、13 为等额选举
案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
特别说明：
议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。公司 2022
年度履职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
表决权过三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权过半数通过。
立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2023 年 5 月 16 日前发送至公司
证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信
封请注明“股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 11，采用等额选举，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 12，采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案 13，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本
公司法定代表 备注
人参会
附件 3
旗天科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人
（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
表监事候选人的议案》
注：1）表决总议案、议案 1-10 时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，
多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
否则无效；股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数×应选人数，股东可以将票数平均分配
给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则无效；各候
选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/应选人数（含 1/应选人数）
的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
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